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匯豐防制洗錢(qián)疏失被罰8516萬(wàn)美元
中新經(jīng)緯12月17日電據(jù)路透社17日消息，因防制洗錢(qián)疏失，匯豐被罰超8500萬(wàn)美元。 據(jù)報(bào)道，英國(guó)金融行為監(jiān)管局周五宣布，匯豐因防制洗錢(qián)流程
2021-12-18 10:46 -
銀行卡異常怎么解除 可以取錢(qián)嗎
目前，很多人手上持有多張銀行卡是普遍的事情，在使用過(guò)程中難免會(huì)遇到很多問(wèn)題，例如，銀行卡異常，但不知道如何解決，那么銀行卡異常怎么
2021-12-01 14:40 -
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管升級(jí) 網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司等被納入
【上周回顧】一、市場(chǎng)表現(xiàn)上周滬深300指數(shù)上漲3 41%，A股銀行(申萬(wàn))指數(shù)上漲3 27%，板塊跑輸滬深300指數(shù)0 14個(gè)百分點(diǎn)，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)
2021-04-26 10:23 -
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管升級(jí)。近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2021〕第3號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦
2021-04-23 09:24 -
近年來(lái)央行對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)管力度不斷加大
反洗錢(qián)監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。近日，工商銀行、華夏銀行等因違反反洗錢(qián)等相關(guān)規(guī)定被央行處罰。數(shù)據(jù)顯示，央行2020年全年反洗錢(qián)相關(guān)罰單金額累計(jì)
2021-01-13 10:04
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